AmbassadorBet KYC i AML Politika

AmbassadorBet primenjuje KYC i AML procedure radi provere identiteta korisnika, sprečavanja prevara i suzbijanja finansijskog kriminala na platformi. Ovim merama se obezbeđuje:

• fer igra za sve korisnike;
• bezbednost naloga i zaštita ličnih podataka;
• transparentnost poslovanja platforme;
• usklađenost sa regulatornim zahtevima u Republici Srbiji.

Svaki novi korisnik mora da završi postupak provere identiteta pre nego što ostvari pun pristup uslugama platforme. U zavisnosti od okolnosti, od korisnika se može zatražiti dostavljanje sledeće dokumentacije:

• važeći lični dokument sa fotografijom izdat od strane državnog organa;
• dokaz o adresi prebivališta;
• potvrda o vlasništvu nad platnim sredstvom korišćenim za uplate i isplate.

Radi sprečavanja pranja novca i drugih nezakonitih aktivnosti, AmbassadorBet primenjuje niz kontrolnih mehanizama. Ove mere obuhvataju:

• praćenje transakcija i aktivnosti na nalogu;
• automatizovana pravila za otkrivanje sumnjivih obrazaca ponašanja;
• pojačanu proveru u slučajevima povećanog rizika;
• detaljnu analizu neuobičajenih ili velikih novčanih transfera;
• dodeljivanje nivoa rizika svakom nalogu na osnovu njegove aktivnosti;
• proveru korisnika u odnosu na sankcione liste i liste politički izloženih lica;
• prijavljivanje sumnjivih transakcija nadležnim organima kada to zakon nalaže.

Radi podrške primeni KYC i AML standarda, platforma uvodi jasna ograničenja u pogledu ponašanja korisnika. Zabranjene su sledeće aktivnosti:

• otvaranje više naloga od strane istog korisnika;
• korišćenje falsifikovanih ili tuđih dokumenata prilikom registracije ili verifikacije;
• pokušaji pranja novca putem platforme;
• manipulacija sistemom ili igrama radi sticanja neopravdane koristi;
• deljenje ili prodaja pristupa nalogu trećim licima;
• korišćenje platnih instrumenata koji ne pripadaju vlasniku naloga;
• pružanje netačnih podataka o identitetu prilikom registracije.

Kršenje KYC i AML pravila povlači primenu odgovarajućih mera od strane platforme. U zavisnosti od težine povrede, mogu se primeniti sledeće mere:

• privremena ili trajna obustava naloga;
• zamrzavanje ili oduzimanje sredstava povezanih sa sumnjivom aktivnošću;
• poništavanje opklada ili ostvarenih dobitaka;
• prijavljivanje slučaja nadležnim institucijama kada je to zakonom predviđeno.

Korisnici su dužni da prilikom registracije i tokom korišćenja platforme dostave tačne i ažurne lične podatke. Postupak provere identiteta potrebno je završiti u predviđenom roku kako bi se izbeglo ograničenje pristupa nalogu. Ukoliko platforma zatraži dodatnu dokumentaciju, korisnik je u obavezi da odgovori u razumnom roku. Za uplate i isplate mogu se koristiti isključivo platni instrumenti koji su u vlasništvu vlasnika naloga. Svaka uočena sumnjiva aktivnost treba da bude prijavljena korisničkoj podršci bez odlaganja.

AmbassadorBet neguje fer igru i transparentnost poslovanja kako bi zaštitio korisnike i održao bezbedno okruženje za igru. Ovaj pristup podrazumeva:

• doslednu primenu KYC i AML standarda;
• poverljivost i zaštitu ličnih podataka korisnika;
• kontinuirano praćenje sumnjivih aktivnosti na nalozima;
• sprečavanje manipulacije i nepoštenog ponašanja;
• podršku korisnicima po pitanjima bezbednosti naloga;
• deljenu odgovornost između platforme i korisnika;
• jednake uslove igre za sve korisnike.